Menu
SINTURA MARTÍNEZ es una compañía consultora que ofrece asesoría, consultoría y auditoría confiable y personalizada a los empresarios del sector financiero y real en materia de prevención de lavado de activos, financiación del terrorismo, corrupción y fraude.
La regulación nacional e internacional exige a las compañías que hacen parte del sector financiero y varias del sector real, la implementación de Sistemas de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SAGRLAFT)*. Dentro de los obligados se encuentran el sector de la construcción, transporte, entidades deportivas, minas y canteras, sector salud, aduanas, entre otros. En el mundo de los negocios es necesario conocer a todas las contrapartes para asegurar la incursión en actividades seguras y que atiendan a las expectativas de las autoridades de vigilancia y control, y de inversionistas y aliados estratégicos.
Utilizamos una metodología de identificación del riesgo construida por nosotros a partir de nuestra experiencia nacional e internacional, considerando también las utilizadas por organismos como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Esta metodología constituye un conocimiento propio, único y exclusivo de nuestra firma, que se pone al servicio de nuestros clientes para mejorar la eficacia de sus programas de cumplimiento o diseñarlos desde su inicio.
Especialista en ciencias penales y en criminología de la Universidad Externado de Colombia. Especialista en Derecho Financiero de la Universidad de los Andes. Especialista en Derecho Penal de la Universidad de Salamanca. Especialista en Cibercrimen y Compliance de la Universidad Internacional de Catalunya. Máster en Litigación Oral de California Western School of Law.
Doctor (Ph.D.) en Derecho Penal y Ciencias Penales de la Universidad Pompeu Fabra (Barcelona, España) con mención cum laude. Máster en Derecho Penal y Ciencias Penales de la Universidad Pompeu Fabra. Especialista en Prevención de Lavado de Activos certificado por la Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists. Especialista en Investigación Criminal (EGSAN). Especialista en Operaciones Bursátiles (CESA, INCOLDA, BVC).
